Rusko notranje ministrstvo se je odzvalo na poročila o pranju denarja iz Rusije

Banke v Veliki Britaniji so »tiho zatočišče« za kriminalen kapital, na pranje denarja pa je rusko notranje ministrstvo že večkrat opozorilo zahodne partnerje, zato poročanje medijev o pranju na milijone dolarjev iz Ruske federacije preko velikih bank kaže na določen napredek pri reševanju tega problema, je za rusko agencijo RIA Novosti izjavil namestnik ruskega ministra za notranje zadeve Igor Zubov.

Dokumenti novinarjev, razkritih v okviru Projekta za poročanje o organiziranem kriminalu in korupciji (OCCRP) ob sodelovanju s časopisom Novaja gazeta in partnerji, so pritegnili pozornost številnih medijev. V mednarodno odmevnem prispevku je britanski Guardianvčeraj razkril, da so preko 17 velikih britanskih bank »oprali« 740 milijonov dolarjev iz Rusije. Komentar Zubova se najbolj navezuje ravno na ta primer, a se pravzaprav nanaša tudi na druge države.

Po podatkih iz dokumentov je bilo med leti 2010 in 2014 iz Rusije v 732 bank v 96 državah prelito vsaj 20,8 milijard dolarjev, realna številka pa bi lahko dosegla tudido 80 milijard dolarjev. Po ugotovitvah novinarjev večina tega denarja izhaja iz neposredne kraje, kriminalnih poslov, utaje davkov alipodkupnin pri pogodbah z državo. Kot piše RBK, je shema z imenom »Pralnica« potekala predvsem preko Moldindconbanke v Moldaviji in Trasta Komercbanke v Latviji ter preko sodišč v teh državah, ki so v postopkih zaradi vnaprej zastavljenih shem nehote ustvarila legalno osnovo za odtok denarja iz Rusije.

V zgodbo je vpletena tudi Slovenija. Po poročanju slovenskih medijev naj bi v Sloveniji preko navideznih podjetij oprali 15 milijonov evrov v 56 transakcijah na račune osmih bank. Podobno se je dogajalo v drugih državah, denimo v Nemčiji, Avstriji,Franciji, na Danskem, Nizozemskem, Poljskem.Zaradi plačevanja izdelkov in storitev z »opranim« denarjem pa je ta prišel tudi v številna mednarodno ugledna podjetja.

Če bi radi uporabili vsebino s spletne strani Russia Beyond (delno ali v celoti), pri svoji objavi dodajte zraven še povezavo na prispevek na naši strani.